MECIP
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
Estructura de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015
Escala de valoración del Nivel de Madurez
del SCI
Evaluación de la CGR A INCOOP
Año 2020
DOCUMENTACIÓN MECIP
INCOOP
Observación: Los documentos de uso interno (sin link) se encuentran disponibles en la Intranet.
A1 – Principio Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)
Acta de Compromiso de los Miembros Directivos
Resolución 29.191/24
Resolución N° 29.937/24 - Conformación del Comité de Control Interno.
A.1.1 Elemento Política de Control Interno (PCI)
Resolución N° 14.637/2016 – Declaración de Interés Institucional
Resolución N° 22.958/2020 – Se redefine la Aprobación Política Sistema de Control Interno
Conformación de Equipos de Trabajo (Directivo de Control Interno y Técnico)
Resolución N° 14.640/2016 – ETM
Resolución N° 24.688/2021 – CCI
Designación del Coordinador del MECIP – 2022.
Resolución 27.696/2023 Designación de Coordinador
Plan de Trabajo 2022 para la Implementación del MECIP
Resolución INCOOP Nº 26863 – Aprobación de Plan Trabajo
A.2 – Principio Acuerdos y Compromisos Éticos
Resolución 19.945-19 – Aprobación del Código de Ética 2019
Resolución N° 29.565-2024 - Reestructuración Comité EADE
Resolución Nº 19.697/19 – Aprobación de actualización del Comité de Ética
Integración del Comité de Ética y EADE
Resolución por la cual se aprueban los acuerdos y compromisos éticos por dependencia.
A.3 – Principio Protocolo de Buen Gobierno
Resolución 19.944/19 – Aprobación del Código de Buen Gobierno 2019
Resolución N° 29.497/2024 - Reestructuración del Comité de Buen Gobierno
A.4 – Principio Política de Gestión del Talento Humano
Formatos 19 – Políticas de Talento Humano
Resolución N° 29.936/24 - Políticas de Gestión de Talento Humano
B.1 – Principio Direccionamiento Estratégico
Resolución N° 26685/22 – Aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2025.
Plan Operativo Institucional (POI) 2019 – 2021.
B.2 – Principio Gestión por Procesos
Formato 37 – Identificación de Macroprocesos
Formato 40 – Cadena de Valor
Formato 45 – Mapas de procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
Resolución N° 23.212/2021 – Aprobación Mapa de Procesos
B.3 – Principio Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Actual – 2016
B.4 – Identificación y Evaluación de Riesgos
Mapas de Riesgos y Políticas de Administración de los mismos, a nivel de Objetivos, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades.
C.1 – Principio Control Operacional
C.1.1 – Elemento Políticas Operacionales.
Resolución N° 23.214/2021 – Aprobación de Políticas Operacionales Aprobadas
Manual de Operación.
c.1.2. – Elemento Procedimientos
Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo Flujogramas de los procedimientosC.1.3 – Elemento Controles
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.C.2 – Principio Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Informe de Evaluación de Desempeño 2021 Resolución de aprobación de Evaluación de Desempeño Plan Anual de Capacitación Institucional 2022 Res N° 16916/17 – Aprobación MOFC Reglamento Interno del INCOOP Ley 1626/2000 Ley 2157/2003C.3 – Principio Gestión de la Información
C.3.1 – Elemento Sistema de Información
Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Interna. Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Externa. Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Sistemas de Información.C.3.2 – Principio Control de Documentos
Procedimientos de Gestión Documental Interna.C.4 – Principio de Comunicación
C.4.1 – Elemento Comunicación Interna
Políticas de Comunicación Institucional.C.4.2 – Elemento Comunicación Externa
Políticas de Comunicación Pública.C.4.3 – Elemento de Rendición de Cuentas
Políticas de Rendición de Cuentas. Manual de Comunicaciones, aprobado por Res. Nº 15.739/16D.1 – Principio Seguimiento y Medición del Control Interno
Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
Tableros de Indicadores.
D.2 – Principio Auditoría Interna
Plan Anual de Auditoria Interna
Informes.
E.1 – Principio Análisis Critico del Sistema de Control Interno
Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
Tableros de Indicadores.
E.2 – Principio Mejora Continua
Plan de Mejoramiento Institucional
Plan de Mejoramiento Funcional
Plan de Mejoramiento Individual