| Resolución Nro. 035 (SEPRELAD). Que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley Nro. 1.015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley Nro. 3783/09 que modifica varios artículos de la Ley Nro. 1.015/97, para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP. |
 Resolución Nro. 035/2010 - SEPRELAD |
| Lavado de Dinero . Engloba el conjunto de regulaciones vigentes dictadas hasta la fecha con las leyes, resoluciones y decretos que rigen sobre esta materia, e incluyen: Decreto Nº 4.561 del 15.06.2010, Ley 3440-09 Modific. Cod. Penal, Ley Nº 4024-10 - Antiterrorista, Resolucion INCOOP N° 4043-08 y anexo, Resolucion SEPRELAD Nº 35.10.INCOOP, LEY 1.160 Codigo Penal, LEY 3783-09 Que modifica la Ley 1015-97, Resolucion SEPRELAD N° 86.10.ROSWEB, Resolucion SEPRELAD Nº 63-08. Reporte de operaciones inusuales o sospechosas. |
| Decreto Nº 4.561 del 15.06.2010 |
| Ley 3440-09 Modific. Cod. Penal |
| Ley Nº 4024-10 - Antiterrorista |
| Resolucion INCOOP N° 4043-08 |
| Resolucion INCOOP N° 4043-08 anexo |
| Resolucion SEPRELAD Nº 35.10.INCOOP |
| LEY 1.160 Codigo Penal |
| LEY 3783-09 Que modifica la Ley 1015-97 |
| Resolucion SEPRELAD N° 86.10.ROSWEB |
| Resolucion SEPRELAD Nº 63-08. Reporte de operaciones inusuales o sospechosas. |
| Tabla de Oblicaciones con Plazo . Engloba el conjunto de regulaciones vigentes dictadas hasta el mes de Mayo de 2.010, de cuyos textos extracta sola y exclusivamente aquellas obligaciones, de los componentes del sector cooperativo, cuyo cumplimiento está sujeto a plazo definido. |
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| Solicitud para recepción de billetes deteriorados . A las Cooperativas de todo el país su colaboración para la recepción de billetes deteriorados de distinta denominación. |
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| SIAM Versión 1.4 - Sistema Integrado de Adecuación al Marco Regulatorio . Planilla excel 2003 - Actualizado en fecha 6 de mayo del 2010. |
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| SIAM Versión 1.3 - Sistema Integrado de Adecuación al Marco Regulatorio . Planilla excel 2003 con el contenido y tutorial word explicativo sobre la utilización del SIAM. |
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| Descargar Circular 48-09 SIAM 1.3 |
| Descargar Instructivo de SIAM |
| Modelos para elaborar Nómina de Socios y Registro de Firmas. Según lo dispuesto en la Resolución 6 del 2003. |
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Buen Gobierno en Cooperativas . Presentaciones realizadas por la DGRV - CENCOPAN que proponen normas de buen gobierno para las cooperativas. |
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Manual de Cooperativas - Apuntes de Orientación Básica |
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| Pasos para la constitución de una Cooperativa 1- Conformación de un Comité Organizador. 2- Convocatoria a Asamblea de Constitución. 3- Notificación al INCOOP. |
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| Aspectos Doctrinarios del Cooperativismo SIGLO XX: Siglo de cambios y de contrastes. Las Cooperativas y los cambios del Siglo XX. Las perspectivas del proceso de cambio |
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| Marco general de regulación y supervisión de Cooperativas (Res. 499) Instituto Nacional de Cooperativismo - INCOOP - Diciembre de 2004 |
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| La Supervisión de las Cooperativas en el Paraguay - 2004 |
| Anexo I- Modelo de planillas de socios fundadores |
