REUNIÓN DE TRABAJO CON COOPERATIVAS EN EL INCOOP SOBRE LA MATRIZ BASADA EN RIESGO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO – PLD Y FT.
El día miércoles 12/06/19 en el Salón auditorio del INCOOP, se realizó la Socialización de la Res. INCOOP N° 19.889/19 » Por la cual se designa Cooperativas que serán partes del plan piloto en la implementación de la matriz basada en riesgo sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – PLD y FT». y entrega de Matriz
La misma contó con la participación del Presidente del INCOOP el Lic. Félix Hernán Jiménez Castro, Director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización el Lic. Osvaldo Maidana, Jefe de Dpto. de Prevención de Lavado de Dinero y Auditores Externos el C.P. Rene Barrios, Técnica del mismo Departamento la Lic. Claudia Silva, por la SEPRELAD Lic. Julio Bogado y representantes del Consejo de Administración y Oficiales de Cumplimiento de las cooperativas alcanzadas por dicha resolución.
