{"id":99,"date":"2011-03-17T13:42:19","date_gmt":"2011-03-17T17:42:19","guid":{"rendered":"http:\/\/200.108.138.190\/v1\/?p=99"},"modified":"2011-03-17T13:42:19","modified_gmt":"2011-03-17T17:42:19","slug":"documentacion-actualizada-sobre-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.incoop.gov.py\/?p=99","title":{"rendered":"Documentaci\u00f3n Actualizada sobre Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>\u00bfQu\u00e9 es Lavado De Dinero?<\/h2>\n
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Resoluci\u00f3n Nro. 035 (SEPRELAD).<\/strong> Que aprueba el Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Ley Nro. 1.015\/97 \u00abQue previene y reprime los actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes\u00bb y su modificatoria la Ley Nro. 3783\/09 que modifica varios art\u00edculos de la Ley Nro. 1.015\/97, para los sujetos obligados, supervisados y fiscalizados por el Instituto Nacional de Cooperativismo – INCOOP.<\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resoluci\u00f3n Nro. 035\/2010 – SEPRELAD<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
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Documentaci\u00f3n Actualizada sobre Lavado de Dinero<\/strong> <\/strong>.<\/strong> Engloba el conjunto de regulaciones vigentes dictadas hasta la fecha con las leyes, resoluciones y decretos que rigen sobre esta materia, e incluyen: Decreto N\u00ba 4.561 del 15.06.2010, Ley 3440-09 Modific. Cod. Penal, Ley N\u00ba 4024-10\u00a0 – Antiterrorista, Resolucion INCOOP N\u00b0 4043-08 y anexo, Resolucion SEPRELAD N\u00ba 35.10.INCOOP, LEY 1.160 Codigo Penal, LEY 3783-09 Que modifica la Ley 1015-97, Resolucion SEPRELAD N\u00b0 86.10.ROSWEB, Resolucion SEPRELAD N\u00ba 63-08. Reporte de operaciones inusuales o sospechosas.<\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Decreto N\u00ba 4.561 del 15.06.2010<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Ley 3440-09 Modific. Cod. Penal<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Ley N\u00ba 4024-10\u00a0 – Antiterrorista<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resolucion INCOOP N\u00b0 4043-08 <\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resolucion INCOOP N\u00b0 4043-08 anexo <\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resolucion SEPRELAD N\u00ba 35.10.INCOOP<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"LEY 1.160 Codigo Penal<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"LEY 3783-09 Que modifica la Ley 1015-97<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resolucion SEPRELAD N\u00b0 86.10.ROSWEB<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Resolucion SEPRELAD N\u00ba 63-08. Reporte de operaciones inusuales o sospechosas.<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/tr>\n
MANUAL PARA LA PREVENCI\u00d3N DEL LAVADO DE DINERO O BIENES<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Descargar documento – Manual Lavado de Dinero<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Descargar documento – Ley N\u00ba 1015\/97<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"<\/a>Descargar documento – Pedido de Prorroga a SEPRELAD <\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Descargar documento – Res. 089\/08<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Descargar documento – Res. 262\/07<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
\"PDF\"Descargar documento – Circular Nro. 58\/09 – ROS <\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a1<\/strong>El Lavado De Dinero es un Delito!<\/strong><\/p>\n

El Lavado de Dinero se refiere a las actividades y transacciones financieras realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de los fondos recibidos que provienen de actividades ilegales con el objetivo de darle a ese dinero una apariencia legal. Una vez efectuado este proceso, los fondos podr\u00edan ser utilizados por bandas delictivas o terroristas.<\/p>\n

Algunas actividades delictivas relacionadas con el lavado de dinero son:<\/strong><\/p>\n