{"id":2552,"date":"2011-11-10T14:03:40","date_gmt":"2011-11-10T18:03:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.incoop.gov.py\/v1\/?p=2552"},"modified":"2011-11-10T14:03:40","modified_gmt":"2011-11-10T18:03:40","slug":"seprelad-aprueba-reglamento-sobre-prevencion-del-lavado-de-dinero-y-financiamiento-del-terrorismo-para-el-sector-cooperativo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.incoop.gov.py\/?p=2552","title":{"rendered":"SEPRELAD APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA EL SECTOR COOPERATIVO"},"content":{"rendered":"

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La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes \u201cSEPRELAD\u201d, <\/strong>emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 370\/2.011 \u201cPOR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00ba 35\/10 Y APRUEBA REGLAMENTO DE LAS LEYES 1015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00ba 3783\/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISI\u00d3N Y FISCALIZACI\u00d3N DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)\u201d. <\/strong><\/p>\n

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Elaboraci\u00f3n, Coordinaci\u00f3n y Legitimaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

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El estudio de la reglamentaci\u00f3n predecesora y la elaboraci\u00f3n del Proyecto que la reemplace, estuvo a cargo de un equipo t\u00e9cnico integrado por Funcionarios del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Oficiales de Cumplimiento de varias Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito, as\u00ed como una Profesional consultora del sector privado, bajo la Coordinaci\u00f3n de representantes de la Direcci\u00f3n de Normas (DN) del INCOOP.<\/p>\n

Posteriormente, el documento fue compartido con la CONPACOOP Ltda., ampliamente debatido con T\u00e9cnicos, Asesores y Oficiales de Cumplimiento de la FECOPROD Ltda. y, finalmente, expuesto, defendido y consensuado, por la Coordinaci\u00f3n del Proyecto ante la SEPRELAD, mediante una serie de reuniones con funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Normas y Supervisi\u00f3n de esa Instituci\u00f3n.<\/p>\n

Producto de esa serie de tareas es este Reglamento, recientemente puesto en vigencia mediante Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 370\/2011, que habiendo sido suficientemente analizado por sus precursores y recogido todas las inquietudes y observaciones de los entes por \u00e9l regulados, aspira a satisfacer la imperante necesidad de (i) adecuaci\u00f3n a las caracter\u00edsticas del Sector Cooperativo Nacional, (ii) de modo arm\u00f3nico con los objetivos trazados por las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI.<\/p>\n

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Principales logros<\/span><\/strong><\/p>\n

El Reglamento tiene como objeto establecer las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos tendientes a prevenir y evitar la utilizaci\u00f3n del Sector Cooperativo Nacional, para la realizaci\u00f3n de\u00a0 delitos relacionados al LD y FT.<\/p>\n

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Una de las reformas que contempla esta norma, se relaciona al alcance, al determinar que est\u00e1n obligadas a su cumplimiento todas las Entidades Cooperativas <\/em>especializadas y multiactivas, que entre sus actividades realicen captaci\u00f3n de ahorro y concesi\u00f3n de cr\u00e9dito, conjunta o indistintamente,\u00a0 cualesquiera sean sus modalidades y vol\u00famenes. Quedando exentas las Federaciones y Confederaciones, debido a su naturaleza puramente gremial.<\/p>\n

Otro aspecto modificado, se refiere al nombramiento del Oficial de Cumplimiento y, su comunicaci\u00f3n al INCOOP y a la SEPRELAD, sin necesidad de aprobaci\u00f3n por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo, tal como exig\u00eda la regulaci\u00f3n anterior. Respecto al Perfil requerido para los Oficiales de Cumplimiento, se establece que para las Entidades Cooperativas del Tipo \u201cA\u201d del Sector de Ahorro y Cr\u00e9dito, el Oficial de Cumplimiento debe ser un profesional de nivel acad\u00e9mico universitario, con demostrada idoneidad para ocupar el cargo de referencia.<\/p>\n

Para las Cooperativas de los Tipos \u201cB\u201d y \u201cC\u201d del Sector de Ahorro y Cr\u00e9dito, as\u00ed como todas las Entidades que integran los sectores de Producci\u00f3n y Dem\u00e1s Cooperativas, independientemente de su tipificaci\u00f3n, ser\u00e1n suficientes la idoneidad comprobada y el conocimiento de los servicios y productos que ofrece la Cooperativa.<\/p>\n

En cuanto al Nivel Jer\u00e1rquico de los Oficiales de Cumplimiento, se establece que para las Entidades Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito Tipo \u201cA\u201d, \u00e9stos tendr\u00e1n dependencia org\u00e1nica y funcional directa del Consejo de Administraci\u00f3n y les corresponder\u00e1 el nivel jer\u00e1rquico gerencial. Exceptu\u00e1ndose a las Entidades de los dem\u00e1s tipos y sectores, en cuanto al nivel jer\u00e1rquico.<\/p>\n

As\u00ed tambi\u00e9n, se determina en la regulaci\u00f3n respecto a los socios individualizados como Personas Expuestas Pol\u00edticamente, que ser\u00e1n identificados a partir de la informaci\u00f3n a la que se accede mediante el enlace directo que se encuentra en la p\u00e1gina Web de la SEPRELAD.<\/p>\n

Se establece la plena vigencia de este Reglamento, a partir del ejercicio fiscal 2012.<\/p>\n

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